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LEY 25246
CREACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BUENOS AIRES, 13 de Abril de 2000
BOLETIN OFICIAL, 10 de Mayo de 2000
Vigentes

Decreto Reglamentario

Decreto Nacional 169/01

 

GENERALIDADES

 

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 30
OBSERVACION: LA PRESENTE LEY FUE PUBLICADA NUEVAMENTE
EN EL BOLETIN DEL 11/5/00, EN RAZON DE QUE EN LA
EDICION DEL 10/5/00, POR UN ERROR TECNICO EN LA
IMPRESION GRAFICA, SE REPRODUJO EN FORMA INCOMPLETA
EL TEXTO DE LA COLUMNA 1 - PAG 2.

 

TEMA

 

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:CREACION-BLANQUEO DE
DINERO-TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-CONTRABANDO DE
ARMAS-ASOCIACION ILICITA-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION
PUBLICA-PROSTITUCION DE MENORES-REGIMEN PENAL
ADMINISTRATIVO:CREACION

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

 

CAPITULO I
Modificación del Código Penal
(artículos 1 al 4)

 

 

 

artículo 1:

 

ARTICULO 1- Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del
Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera:
"Capítulo XIII: Encubrimiento y lavado de Activos de origen
delictivo".

 

artículo 2:

 

ARTICULO 2 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

 

artículo 3:

 

ARTICULO 3 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

 

artículo 4:

 

ARTICULO 4 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

 

CAPITULO II
Unidad de Información Financiera
(artículos 5 al 19)

 

 

 

artículo 5:

 

ARTICULO 5 - Créase la Unidad de Información Financiera (UIF),
que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual
se regirá por las disposiciones de la presente ley.

 

artículo 6:

 

ARTICULO 6 - La Unidad de Información Financiera será la encargada
del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita
de estupefacientes (Ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación
ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis
del Código Penal;
d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas
(artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer
delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174
inciso 5 del Código Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los
Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del
Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil,
previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128
del Código Penal.

Ref. Normativas:

Ley 23.737
Código Aduanero
Código Penal Art.210
Código Penal Art.210
Código Penal Art.174
Código Penal Art.125 al 125
Código Penal Art.127 al 128
Código Penal Art.256 al 264
Código Penal Art.266 al 268

 

 

 

artículo 7:

 

ARTICULO 7 - La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio
en la Capital de la República y podrá establecer agencias
regionales en el resto del país.

 

artículo 8:

 

ARTICULO 8 - La Unidad de Información Financiera estará integrada
por once (11) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores;
d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de
la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la
Presidencia de la Nación;
e) Un funcionario por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación;
f) Un funcionario por el Ministerio de Economía de la
Nación;
g) Cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos
u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto
de esta ley.
Los funcionarios mencionados en los incisos a), b), c), d), e) y f)
serán seleccionados por concurso interno del organismo respectivo,
cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como
propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación.
Los expertos mencionados en el inciso g), serán seleccionados
mediante concurso público de oposición y antecedentes por una
comisión ad-hoc, que será integrada de la siguiente manera:
1. Dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus
pares, con una mayoría de dos tercios;
2. Dos funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el
Procurador General de la Nación;
3. Un miembro del Directorio del Banco Central, elegido por sus
pares, con una mayoría de dos tercios;
4. Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
5. Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores;
6. Un miembro designado por el Ministerio de Economía.
Realizado el concurso público de antecedentes y oposición, el
resultado del mismo deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional,
como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente
designación.

 

artículo 9:

 

ARTICULO 9 - La selección de los referidos expertos se ajustará a
lo siguiente:
a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso
público de oposición y antecedentes.
La Comisión adhoc convocará a concurso, publicándose las fechas de
exámenes y condiciones generales de los mismos, por cinco días en
el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional y un diario de
cada provincia;
b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de
evaluación, y los antecedentes que serán computables;
c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán
tanto la formación teórica como práctica, serán publicados por
cinco días en los mismos medios especificados en el inciso a),
quedando por el término de sesenta días corridos luego de la última
publicación, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarle
cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o
persona jurídica.
La comisión adhoc deberá prever en su reglamento de concursos, las
normas que regulen las impugnaciones.

artículo 10:

 

*ARTICULO 10 - Los miembros de la Unidad de Información Financiera
tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las
incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los
funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años
posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información
Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada
caso ni tampoco tener interés en ellas.
Durarán cuatro años en su cargo, el que podrá ser renovado en forma
indefinida.
Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal
desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de
delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o
moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de
remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por
la presente ley.
Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados
designados mediante sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. La intervención como integrante del Tribunal, constituirá
una carga pública.
El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la
reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo
y la defensa en juicio.

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.4 al 5
(B.O. 10/5/00) FRASES DEL SEGUNDO Y CUARTO PARRAFO VETADAS

 

 

 

artículo 11:

 

ARTICULO 11 - Para ser integrante de la Unidad de Información
Financiera se requerirá:
1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho,
o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con
las Ciencias Informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia;
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el
año precedente a su designación las actividades que la
reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés
en ellas.

 

artículo 12:

 

*ARTICULO 12- La Unidad de Información Financiera contará con el
apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina,
la Administración Federal de Ingresos Públicos,los Registros
Públicos de Comercio o entes análogos de las Provincias, la
Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la
Nación.
La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros
titulares de organismos de la Administración Pública Nacional o
Provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea
conveniente.
La función de estos oficiales de enlace será la consulta y
coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera
con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.6
(B.O. 10/5/00) FRASE VETADA

 

 

 

artículo 13:

 

ARTICULO 13 - Es competencia de la Unidad de Información Financiera:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere
el artículo 21 de la presente ley;
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y
operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan
configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos
previstos en el artículo 6 de la presente ley y, en su
caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición
del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones
pertinentes;
3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio
Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la
persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley;
4. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el
voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

 

artículo 14:

 

ARTICULO 14 - La Unidad de Información Financiera estará facultada
para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro
elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a
cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales
estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les
fije, bajo apercibimiento de ley.
En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean
opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las
informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización
al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la
información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera
a opción de la misma;
2. Recibir declaraciones voluntarias;
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información
del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de
los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación;
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de
las funciones establecidas por esta ley;
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al
juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que
éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto
informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o
cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su
realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y
existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de
activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el
artículo 6 de la presente ley. La apelación de esta medida
sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez
competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la
requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles
para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre
todos los medios legales necesarios para la obtención de
información de cualquier fuente u origen;
7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para
las personas a que se refiere el artículo 20, en los casos y
modalidades que la reglamentación determine;
8. Aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la presente
ley, debiendo garantizarse el debido proceso;
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes
relativos a la actividad de la propia Unidad de Información
Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para
recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar
acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y
extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter,
a condición de necesaria y efectiva reciprocidad;
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e
implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta
con los organismos específicos de control.

 

artículo 15:

 

 

artículo 16:

 

ARTICULO 16 - La Unidad de Información Financiera se reunirá en
sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que
establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de
seis miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los
miembros presentes, salvo que esta ley exija mayoría especial.

 

artículo 17:

 

ARTICULO 17 - La Unidad de Información Financiera recibirá
información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a
informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule
denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos
en la obligación de informar contemplada en el artículo 20 de esta
ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información
Financiera.

 

artículo 18:

 

ARTICULO 18 - El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de
informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral,
penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

 

artículo 19:

 

ARTICULO 19 - Cuando de las informaciones aportadas o de los
análisis realizados por la Unidad de Información Financiera,
surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se
ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será
comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la
acción penal.

 

CAPITULO III
Deber de informar. Sujetos obligados
(artículos 20 al 22)

 

 

 

artículo 20:

 

ARTICULO 20 - Están obligados a informar a la Unidad de Información
Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente
ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley
21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones;
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y
modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por
el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo
forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el
uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos
dentro y fuera del territorio nacional;
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual
exploten juegos de azar;
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de
fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler
o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas
de comercio con o sin mercados adheridos;
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de
futuros y opciones cualquiera sea su objeto;
6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos
representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas,
los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor
y los Registros Prendarios;
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la
compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes
suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación,
importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con
metales o piedras preciosas;
8. Las empresas aseguradoras;
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de
tarjetas de crédito o de compra;
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales;
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios
postales que realicen operaciones de giros de divisas o
de traslado de distintos tipos de moneda o billete;
12. Los Escribanos Públicos;
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9 de la Ley 22.315;
14. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros
establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero
(Ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades
descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre
actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de
derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la
República Argentina, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión
Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia;
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios,
peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas
por las leyes 20.091 y
22.400, sus modificatorias,
concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén
reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
excepto cuando actúen en defensa en juicio;
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las
personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos
obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales
referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los
compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por
contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por
el juez competente del lugar donde la información deba ser
suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera
a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con
fundamento en esta ley.

Ref. Normativas:

Ley 21.526
Ley 18.924
Ley 22.315 Art.9
Código Aduanero Art.23
Ley 20.091
Ley 22.400

 

 

 

artículo 21:

 

 

artículo 22:

 

ARTICULO 22 - Los funcionarios y empleados de la Unidad de
Información Financiera están obligados a guardar secreto de las
informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las
tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia.
El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y
entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de
Información Financiera.
El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera,
así como también las personas que por sí o por otro revelen las
informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información
Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.

 

CAPITULO IV
Régimen penal administrativo
(artículos 23 al 27)

 

 

 

artículo 23:

 

*ARTICULO 23 -
1. Será sancionada con multa de dos(2)a 10 (diez)veces del valor de
los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o
ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la
consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen
lícito, en el sentido del artículo 278, inc. 1) del Código Penal.
El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el
límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los
diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto
hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por
personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que
por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal;
2.Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o
imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o
por varios órganos o ejecutores suyos del Código Penal,la multa
a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta
por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito;
3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera
cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo
22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil
pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.7
(B.O. 10/5/00) FRASE DEL INCISO 2 VETADA

 

Ref. Normativas:

Código Penal Art.278

 

 

 

artículo 24:

 

ARTICULO 24 -
1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de
una persona jurídica o la persona de existencia visible que
incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad
de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con
pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u
operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el
hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo
se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la
multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.
000).

 

artículo 25:

 

ARTICULO 25 - Las resoluciones de la Unidad de Información
Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la
justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo
pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos
Administrativos.

Ref. Normativas:

Ley 19.549

 

 

 

artículo 26:

 

ARTICULO 26 -Las relaciones entre la resolución de la causa penal y
el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las
infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos
1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por
"acción civil", la acción "penal administrativa".

Ref. Normativas:

Código Civil Art.1101
Código Civil Art.3982

 

 

 

artículo 27:

 

ARTICULO 27 - Para el funcionamiento de la Unidad de Información
Financiera deberá preverse la partida presupuestaria
correspondiente.
En todos los casos, el producido de la venta o administración de
los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en
esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como
también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las
multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una
cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados
a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información
Financiera, los programas previstos en el art. 39 de la ley 23.737
y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral,
conforme lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente
por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán
entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero
conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su
devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial firme.

Ref. Normativas:

Ley 23.737 Art.39
Ley 24.424

 

 

 

CAPITULO V
El Ministerio Público Fiscal
(artículos 28 al 30)

 

 

 

artículo 28:

 

*ARTICULO 28. El Fiscal General designado por la Procuración
General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible
comisión de los delitos de acción pública previstos en esta
ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales
y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal;
Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las
actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional
pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de
la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.8
(B.O. 10/5/00)FRASES VETADAS

 

Ref. Normativas:

Código Procesal Penal

 

 

 

artículo 29:

 

ARTICULO 29 - Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737
(texto ordenado).

 

artículo 30:

 

 

FIRMANTES

 

CAFIERO-ALVAREZ-Zabaley-Pontaquarto

 

© 2001 - SAIJ en WWW v 1.8

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CREACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BUENOS AIRES, 13 de Abril de 2000
BOLETIN OFICIAL, 10 de Mayo de 2000
Vigentes

Decreto Reglamentario

Decreto Nacional 169/01

 

GENERALIDADES

 

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 30
OBSERVACION: LA PRESENTE LEY FUE PUBLICADA NUEVAMENTE
EN EL BOLETIN DEL 11/5/00, EN RAZON DE QUE EN LA
EDICION DEL 10/5/00, POR UN ERROR TECNICO EN LA
IMPRESION GRAFICA, SE REPRODUJO EN FORMA INCOMPLETA
EL TEXTO DE LA COLUMNA 1 - PAG 2.

 

TEMA

 

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:CREACION-BLANQUEO DE
DINERO-TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-CONTRABANDO DE
ARMAS-ASOCIACION ILICITA-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION
PUBLICA-PROSTITUCION DE MENORES-REGIMEN PENAL
ADMINISTRATIVO:CREACION

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

 

CAPITULO I
Modificación del Código Penal
(artículos 1 al 4)

 

 

 

artículo 1:

 

ARTICULO 1- Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del
Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera:
"Capítulo XIII: Encubrimiento y lavado de Activos de origen
delictivo".

 

artículo 2:

 

ARTICULO 2 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

 

artículo 3:

 

ARTICULO 3 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

 

artículo 4:

 

ARTICULO 4 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

 

CAPITULO II
Unidad de Información Financiera
(artículos 5 al 19)

 

 

 

artículo 5:

 

ARTICULO 5 - Créase la Unidad de Información Financiera (UIF),
que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual
se regirá por las disposiciones de la presente ley.

 

artículo 6:

 

ARTICULO 6 - La Unidad de Información Financiera será la encargada
del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita
de estupefacientes (Ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación
ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis
del Código Penal;
d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas
(artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer
delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174
inciso 5 del Código Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los
Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del
Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil,
previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128
del Código Penal.

Ref. Normativas:

Ley 23.737
Código Aduanero
Código Penal Art.210
Código Penal Art.210
Código Penal Art.174
Código Penal Art.125 al 125
Código Penal Art.127 al 128
Código Penal Art.256 al 264
Código Penal Art.266 al 268

 

 

 

artículo 7:

 

ARTICULO 7 - La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio
en la Capital de la República y podrá establecer agencias
regionales en el resto del país.

 

artículo 8:

 

ARTICULO 8 - La Unidad de Información Financiera estará integrada
por once (11) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores;
d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de
la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la
Presidencia de la Nación;
e) Un funcionario por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación;
f) Un funcionario por el Ministerio de Economía de la
Nación;
g) Cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos
u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto
de esta ley.
Los funcionarios mencionados en los incisos a), b), c), d), e) y f)
serán seleccionados por concurso interno del organismo respectivo,
cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como
propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación.
Los expertos mencionados en el inciso g), serán seleccionados
mediante concurso público de oposición y antecedentes por una
comisión ad-hoc, que será integrada de la siguiente manera:
1. Dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus
pares, con una mayoría de dos tercios;
2. Dos funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el
Procurador General de la Nación;
3. Un miembro del Directorio del Banco Central, elegido por sus
pares, con una mayoría de dos tercios;
4. Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
5. Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores;
6. Un miembro designado por el Ministerio de Economía.
Realizado el concurso público de antecedentes y oposición, el
resultado del mismo deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional,
como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente
designación.

 

artículo 9:

 

 

artículo 10:

 

*ARTICULO 10 - Los miembros de la Unidad de Información Financiera
tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las
incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los
funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años
posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información
Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada
caso ni tampoco tener interés en ellas.
Durarán cuatro años en su cargo, el que podrá ser renovado en forma
indefinida.
Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal
desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de
delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o
moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de
remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por
la presente ley.
Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados
designados mediante sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. La intervención como integrante del Tribunal, constituirá
una carga pública.
El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la
reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo
y la defensa en juicio.

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.4 al 5
(B.O. 10/5/00) FRASES DEL SEGUNDO Y CUARTO PARRAFO VETADAS

 

 

 

artículo 11:

 

ARTICULO 11 - Para ser integrante de la Unidad de Información
Financiera se requerirá:
1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho,
o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con
las Ciencias Informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia;
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el
año precedente a su designación las actividades que la
reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés
en ellas.

 

artículo 12:

 

*ARTICULO 12- La Unidad de Información Financiera contará con el
apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina,
la Administración Federal de Ingresos Públicos,los Registros
Públicos de Comercio o entes análogos de las Provincias, la
Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la
Nación.
La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros
titulares de organismos de la Administración Pública Nacional o
Provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea
conveniente.
La función de estos oficiales de enlace será la consulta y
coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera
con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.6
(B.O. 10/5/00) FRASE VETADA

 

 

 

artículo 13:

 

ARTICULO 13 - Es competencia de la Unidad de Información Financiera:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere
el artículo 21 de la presente ley;
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y
operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan
configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos
previstos en el artículo 6 de la presente ley y, en su
caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición
del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones
pertinentes;
3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio
Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la
persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley;
4. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el
voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

 

artículo 14:

 

 

artículo 15:

 

ARTICULO 15 - La Unidad de Información Financiera estará sujeta a
las siguientes obligaciones:
1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso
de la Nación.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la
Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los
informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
3. Conformar el Registro Unico de Información con las bases de
datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la
información que por su actividad reciba.

 

artículo 16:

 

ARTICULO 16 - La Unidad de Información Financiera se reunirá en
sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que
establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de
seis miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los
miembros presentes, salvo que esta ley exija mayoría especial.

 

artículo 17:

 

ARTICULO 17 - La Unidad de Información Financiera recibirá
información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a
informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule
denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos
en la obligación de informar contemplada en el artículo 20 de esta
ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información
Financiera.

 

artículo 18:

 

ARTICULO 18 - El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de
informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral,
penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

 

artículo 19:

 

ARTICULO 19 - Cuando de las informaciones aportadas o de los
análisis realizados por la Unidad de Información Financiera,
surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se
ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será
comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la
acción penal.

 

CAPITULO III
Deber de informar. Sujetos obligados
(artículos 20 al 22)

 

 

 

artículo 20:

 

ARTICULO 20 - Están obligados a informar a la Unidad de Información
Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente
ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley
21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones;
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y
modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por
el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo
forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el
uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos
dentro y fuera del territorio nacional;
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual
exploten juegos de azar;
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de
fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler
o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas
de comercio con o sin mercados adheridos;
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de
futuros y opciones cualquiera sea su objeto;
6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos
representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas,
los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor
y los Registros Prendarios;
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la
compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes
suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación,
importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con
metales o piedras preciosas;
8. Las empresas aseguradoras;
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de
tarjetas de crédito o de compra;
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales;
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios
postales que realicen operaciones de giros de divisas o
de traslado de distintos tipos de moneda o billete;
12. Los Escribanos Públicos;
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9 de la Ley 22.315;
14. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros
establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero
(Ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades
descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre
actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de
derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la
República Argentina, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión
Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia;
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios,
peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas
por las leyes 20.091 y
22.400, sus modificatorias,
concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén
reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
excepto cuando actúen en defensa en juicio;
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las
personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos
obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales
referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los
compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por
contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por
el juez competente del lugar donde la información deba ser
suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera
a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con
fundamento en esta ley.

Ref. Normativas:

Ley 21.526
Ley 18.924
Ley 22.315 Art.9
Código Aduanero Art.23
Ley 20.091
Ley 22.400

 

 

 

artículo 21:

 

 

artículo 22:

 

ARTICULO 22 - Los funcionarios y empleados de la Unidad de
Información Financiera están obligados a guardar secreto de las
informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las
tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia.
El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y
entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de
Información Financiera.
El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera,
así como también las personas que por sí o por otro revelen las
informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información
Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.

 

CAPITULO IV
Régimen penal administrativo
(artículos 23 al 27)

 

 

 

artículo 23:

 

*ARTICULO 23 -
1. Será sancionada con multa de dos(2)a 10 (diez)veces del valor de
los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o
ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la
consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen
lícito, en el sentido del artículo 278, inc. 1) del Código Penal.
El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el
límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los
diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto
hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por
personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que
por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal;
2.Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o
imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o
por varios órganos o ejecutores suyos del Código Penal,la multa
a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta
por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito;
3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera
cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo
22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil
pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).

Observado por:

Decreto Nacional 370/00 Art.7
(B.O. 10/5/00) FRASE DEL INCISO 2 VETADA

 

Ref. Normativas:

Código Penal Art.278

 

 

 

artículo 24:

 

ARTICULO 24 -
1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de
una persona jurídica o la persona de existencia visible que
incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad
de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con
pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u
operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el
hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo
se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la
multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.
000).

 

artículo 25:

 

ARTICULO 25 - Las resoluciones de la Unidad de Información
Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la
justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo
pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos
Administrativos.

Ref. Normativas:

Ley 19.549

 

 

 

artículo 26:

 

ARTICULO 26 -Las relaciones entre la resolución de la causa penal y
el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las
infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos
1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por
"acción civil", la acción "penal administrativa".

Ref. Normativas:

Código Civil Art.1101
Código Civil Art.3982

 

 

 

artículo 27:

 

ARTICULO 27 - Para el funcionamiento de la Unidad de Información
Financiera deberá preverse la partida presupuestaria
correspondiente.
En todos los casos, el producido de la venta o administración de
los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en
esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como
también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las
multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una
cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados
a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información
Financiera, los programas previstos en el art. 39 de la ley 23.737
y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral,
conforme lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente
por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán
entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero
conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su
devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial firme.

Ref. Normativas:

Ley 23.737 Art.39
Ley 24.424

 

 

 

CAPITULO V
El Ministerio Público Fiscal
(artículos 28 al 30)

 

 

 

artículo 28:

 

 

artículo 29:

 

ARTICULO 29 - Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737
(texto ordenado).

 

artículo 30:

 

ARTICULO 30. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FIRMANTES

 

CAFIERO-ALVAREZ-Zabaley-Pontaquarto

 

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